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上海泰欣環境工程股份有限公司 第一屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
上海泰欣環境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第六次會議于 2017年 1月 13日在公司會議室召開。會議的通知于 2016年 12月 26日以電話通知方式發出。公司現有董事 5人，實際出席會議并表決的董事 5人。會議由徐文輝董事長主持，監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
會議以投票表決方式通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于公司擬向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請開立保函的議案》，并提請股東大會審議;
為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具體事項以公司與中國銀行股份有限公司上海市浦東分行簽訂的相關協議為準。
同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。
（二）審議通過了《關于實際控制人徐文輝為公司申請中國銀行股份有限公司上海市浦東分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保的議案》，并提請股東大會審議；
公司實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請中國銀行股份有限公司上海市浦東分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保，具體情況如下：
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具體事項以實際控制人徐文輝與上海創業接力融資擔保有限公司簽訂的反擔保協議為準。回避表決情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、
邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，有效表決票數為 3票。 同意票數為 3票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 （三）審議通過了《關于公司擬向交通銀行股份有限公司上海市
分行申請開立保函的議案》，并提請股東大會審議;
為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向交通銀行股份有限公司上海市分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具體事項以公司與交通銀行股份有限公司上海市分行簽訂的相關協議為準。
同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。
（四）審議通過了《關于實際控制人徐文輝為公司申請交通銀行股份有限公司上海市分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保的議案》,并提請股東大會審議;
公司實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請交通銀行股份有限公司上海市分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保，具體情況如下：
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具體事項以實際控制人徐文輝與上海創業接力融資擔保有限公司簽訂的反擔保協議為準。
回避表決情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，有效表決票數為 3票。
同意票數為 3票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（五）審議通過了《關于公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函的議案》，并提請股東大會審議;
為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具體事項以公司與上海銀行股份有限公司上海市浦東分行簽訂的相關協議為準。 同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。 （六）審議通過了《關于實際控制人徐文輝為公司申請上海銀行
股份有限公司浦東分行開立保函向上海徐匯融資擔保有限公司提供反擔保的議案》,并提請股東大會審議；
公司實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海徐匯融資擔保有限公司提供反擔保，具體情況如下：
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具體事項以實際控制人徐文輝與上海徐匯融資擔保有限公司簽訂的反擔保協議為準。
回避表決情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，有效表決票數為 3票。
同意票數為 3票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（七）審議通過了《關于公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行申請開立保函的議案》，并提請股東大會審議;
為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行申請開立保函，并由實際控制人徐文輝提供信用擔保，擬申請保函具體情況如下：
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具體事項以公司與上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行簽訂的相關協議為準。 同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。 （八）審議通過了《關于實際控制人徐文輝為公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行申請開立保函提供信用擔保的議案》，并提請股東大會審議;
公司實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行開立保函提供信用擔保，具體事項以公司與上海浦東發展銀行股份有限公司南匯支行簽訂的相關協議為準。
回避表決情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，有效表決票數為 3票。
同意票數為 3票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 （九）審議通過了《關于提請召開公司 2017年第二次臨時股東
大會的議案》;同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。 三、備查文件
與會董事簽字確認的《上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》。特此公告。 上海泰欣環境工程股份有限公司 董事會 2017年 1月 17日