公告編號： 2017-001

證券代碼：837783證券簡稱：泰欣環境主辦券商：申萬宏源

上海泰欣環境工程股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況

1. 會議召開時間：2017年 1月9日

2. 會議召開地點：公司會議室

3. 會議召開方式：現場

4. 會議召集人：公司董事會

5. 會議主持人：董事長徐文輝

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。（二）會議出席情況出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 5人，持有表決權的股份35,000,000股，占公司股份總數的100.00%。

二、議案審議情況（一）審議通過《關于預計使用閑置資金購買理財產品的議案》 ;

1.議案內容

公告編號： 2017-001

公司已于2016年12月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股東大會的通知公告（2016-007），本次會議的具體內容參見上述公告。

2.議案表決結果：同意股數35,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯事項。三、備查文件目錄（一）《上海泰欣環境工程股份有限公司2017年第一次臨時股東

大會決議》特此公告。

上海泰欣環境工程股份有限公司董事會2017年1月9日