公告編號(hào)：2017-003 證券代碼：837783證券簡(jiǎn)稱：泰欣環(huán)境主辦券商：申萬(wàn)宏源

上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

本次關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司上海市浦東分行申請(qǐng)開立保函，保函額度 2500萬(wàn)元，期限 1年，其中 1500萬(wàn)元保函額度由公司實(shí)際控制人徐文輝以個(gè)人信用提供擔(dān)保，1000萬(wàn)元保函額度由上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，公司實(shí)際控制人徐文輝以個(gè)人信用向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保。 (二)關(guān)聯(lián)方關(guān)系概述

徐文輝為公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成了與公司的關(guān)聯(lián)交易。

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公告編號(hào)：2017-003

(三)表決和審議情況

公司于 2017年 1月 13日召開第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以 3票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議了《關(guān)于實(shí)際控制人徐文輝為公司申請(qǐng)中國(guó)銀行股份有限公司上海市浦東分行開立保函向上海徐匯融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保的議案》。其中邵永麗與徐文輝系夫妻關(guān)系，與該項(xiàng)議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，徐文輝、邵永麗回避該項(xiàng)議案表決，關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會(huì)的有效表決票數(shù)為 3票。

本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。(四)本次關(guān)聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

本次關(guān)聯(lián)交易不存在需要有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。二、關(guān)聯(lián)方介紹 (一)關(guān)聯(lián)方基本情況

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

徐文輝為本公司實(shí)際控制人之一。三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本次關(guān)聯(lián)交易是公司向中國(guó)銀行股份有限公司上海市浦東分行申請(qǐng) 2500萬(wàn)元保函額度，其中 1500萬(wàn)元保函額度由公司實(shí)際控制人徐文輝以個(gè)人信用提供擔(dān)保，1000萬(wàn)元保函額度由上海創(chuàng)業(yè)接力融

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公告編號(hào)：2017-003 資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，實(shí)際控制人徐文輝以個(gè)人信用向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保。四、定價(jià)依據(jù)及公允性 (一)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是實(shí)際控制人徐文輝為公司申請(qǐng)保函提供反擔(dān)保，公司無(wú)需向關(guān)聯(lián)方支付對(duì)價(jià)，屬于實(shí)際控制人對(duì)公司發(fā)展的支持，不存在損害公司和其他股東利益的情形。五、該關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響 (一)必要性和真實(shí)意圖本次關(guān)聯(lián)交易是實(shí)際控制人徐文輝為公司申請(qǐng)保函提供反擔(dān)保。上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。 (二)本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)為公司財(cái)務(wù)帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司利益。六、備查文件目錄 《上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司 董事會(huì) 2017年 1月 17日

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