公告編號：2017-018證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環境 主辦券商:申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第九次會議于 2017 年 3 月 13 日在公司會議室召開。公司現有董事 5 人，實際出席會議并表決的董事 5 人。會議由徐文輝董事長主持，監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式通過了如下議案：（一）審議通過《關于公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函的議案》，并提請股東大會審議；為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：擬申請銀行 品種 額度（萬元）期限（月） 擔保方式上海銀行股份有限公司浦東分行非融資性保函 1300 28上海創業接力融資擔保有限公司提供最高額保證擔保具體事項以公司與上海銀行股份有限公司浦東分行簽訂的相關 公告編號：2017-018協議為準。同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。（二）審議通過《關于實際控制人徐文輝為公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保的議案》，并提請股東大會審議；公司實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保，具體情況如下：擔保人 擔保額度（萬元）擔保期限（月） 擔保方式徐文輝 1,300 28 信用擔保具體事項以實際控制人徐文輝與上海創業接力融資擔保有限公司簽訂的反擔保協議為準?；乇鼙頉Q情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，出席此次董事會的有效表決票數為 3 票。同意票數為 3 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。（三）審議通過《關于提請召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。三、備查文件 公告編號：2017-018與會董事簽字確認的《上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司董事會 2017 年 3 月 13 日