公告編號：2017-0191 / 3證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環(huán)境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司關聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、關聯(lián)交易概述(一)關聯(lián)交易概述本次關聯(lián)交易是偶發(fā)性關聯(lián)交易 。為滿足公司業(yè)務發(fā)展需求，公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函，保函額度 1,300 萬元，期限 28 個月，由實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔保有限公司提供反擔保。(二)關聯(lián)方關系概述徐文輝先生為公司實際控制人，本次交易構成了與公司的關聯(lián)交易。(三)表決和審議情況公司于 2017 年 3 月 13 日召開第一屆董事會第九次會議，以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議了《關于實際控制人徐文輝為公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔保有限公司提供反擔保的議案》。其中邵永麗與徐文輝公告編號：2017-0192 / 3系夫妻關系，與該項議案有關聯(lián)關系，根據(jù)《公司章程》及《關聯(lián)交易決策制度》的相關規(guī)定，徐文輝、邵永麗回避該項議案表決，關聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會的有效表決票數(shù)為 3 票。該事項已提交 2017 年第五次臨時股東大會審議。(四)本次關聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關部門批準的情況本次關聯(lián)交易不存在需要有關部門批準的情況。二、關聯(lián)方介紹(一)關聯(lián)方基本情況關聯(lián)方姓名/名稱 住所 企業(yè)類型 法定代表人徐文輝 上海市浦東新區(qū) - -邵永麗 上海市浦東新區(qū) - -(二)關聯(lián)關系徐文輝、邵永麗為本公司實際控制人。三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容本次關聯(lián)交易是公司向上海銀行股份有限公司浦東分行申請1,300 萬元保函額度，由上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔保有限公司為上述保函額度提供擔保，實際控制人徐文輝以個人信用，為公司申請上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔保有限公司提供反擔保。四、定價依據(jù)及公允性(一)定價政策和定價依據(jù)本次關聯(lián)交易事項是實際控制人徐文輝為公司申請保函提供個人信用擔保，公司無需向關聯(lián)方支付對價，屬于實際控制人對公司公告編號：2017-0193 / 3發(fā)展的支持，不存在損害公司和其他股東利益的情形。五、該關聯(lián)交易的必要性及對公司的影響(一)必要性和真實意圖本次關聯(lián)交易是實際控制人徐文輝為公司申請保函提供個人信用擔保。上述關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及公司長遠發(fā)展需要。(二)本次關聯(lián)交易對公司的影響本次關聯(lián)交易不會為公司財務帶來重大風險，不會損害公司利益。六、備查文件目錄《上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司董事會2017 年 3 月 13 日