公告編號：2017-053證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況上海泰欣環境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議于 2017 年 11 月 7 日在公司會議室召開。會議的通知于 2017 年 10 月 26 日以電話通知方式發出。公司現有董事 5 人，實際出席會議并表決的董事 5 人。會議由 徐文輝董事長主持，監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況會議以投票表決方式通過了如下議案：（一）審議通過《關于公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信的議案》，并提請股東大會審議；為滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信，具體情況如下：擬申請銀行 品種 額度（萬元）期限（年）保證金（%） 擔保方式公告編號：2017-053南京銀行股份有限公司上海分行國內信用證/銀票/流貸/押匯2000 1 301、泰欣環境簽署的《深圳市寶安區老虎坑垃圾焚燒發電廠三期工程煙氣凈化系統設備采購合同》項下的未來應收賬款質押擔保；2、徐文輝個夫婦人信用擔保。國際信用證/押匯 2000 1 301、泰欣環境簽署的《深圳市寶安區老虎坑垃圾焚燒發電廠三期工程煙氣凈化系統設備采購合同》項下的未來應收賬款質押擔保；2、徐文輝個夫婦人信用擔保。具體事項以公司與南京銀行股份有限公司上海分行簽訂的相關協議為準。同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。（二）審議通過《關于實際控制人徐文輝夫婦為公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信提供信用擔保的議案》，并提請股東大會審議；公司實際控制人徐文輝夫婦以個人信用，為公司申請南京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信提供擔保，具體情況如下：擔保人 擔保額度（萬元）擔保期限（年） 擔保方式徐文輝夫婦 4,000 1 信用擔保具體事項以實際控制人徐文輝夫婦與南京銀行股份有限公司上海分行簽訂的擔保協議為準。回避表決情況：本議案審議事項涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關聯董事回避表決后，出席此次董事會的有效表決公告編號：2017-053票數為 3 票。同意票數為 3 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。（三）審議通過了《關于提請召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。三、備查文件與會董事簽字確認的《上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》。特此公告。上海泰欣環境工程股份有限公司董事會 2017 年 11 月 7 日