公告編號：2017-039證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環(huán)境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一、會議召開情況上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。會議的通知于 2017 年 8 月 10 日以通訊方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 5 人，實(shí)際出席董事 5 人。會議由徐文輝董事長主持，監(jiān)事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案：（一）審議通過公司《2017 年半年度報告》；同意票數(shù)為 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。三、備查文件與會董事簽字確認(rèn)的公司《第一屆董事會第十一次會議決議》。特此公告。上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司董事會2017 年 8 月 29 日