公告編號：2017-0231 / 3證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環境工程股份有限公司2017 年第五次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間：2017 年 3 月 30 日2.會議召開地點：公司會議室3.會議召開方式：現場4.會議召集人：董事會5.會議主持人：董事長徐文輝6.召開情況合法、合規、合章程性說明：(二)會議出席情況出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 5 人，持有表決權的股份 34,278,000 股，占公司股份總數的 97.94%。二、議案審議情況會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。公告編號：2017-0232 / 3(一)審議通過《關于公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函的議案》1.議案內容公司已于 2017 年 3 月 13 日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股東大會的通知公告（2017-020），本次會議的具體內容參見上述公告。2.議案表決結果：同意股數 34,278,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。3.回避表決情況本議案不涉及關聯事項。(二)審議通過《關于實際控制人徐文輝為公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保的議案》1.議案內容公司已于 2017 年 3 月 13 日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股東大會的通知公告（2017-020），本次會議的具體內容參見上述公告。2.議案表決結果：同意股數 4,117,646 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；公告編號：2017-0233 / 3棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。3.回避表決情況本議案審議事項涉及股東徐文輝、邵永麗，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，股東徐文輝、邵永麗應回避表決。關聯股東回避表決后，出席此次股東大會的有效表決權股份總數為4,117,646 股。三、備查文件目錄《上海泰欣環境工程股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議》上海泰欣環境工程股份有限公司董事會2017 年 3 月 30 日